海南橡胶(601118):第六届董事会第三十六次会议决议
第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶2024年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司2024年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 关联董事艾轶伦、王天明、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。 表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《海南橡胶2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月29日 中财网
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