[中报]博瑞传播(600880):博瑞传播2024年半年度报告
原标题:博瑞传播:博瑞传播2024年半年度报告 成都博瑞传播股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人母涛、主管会计工作负责人苟军及会计机构负责人（会计主管人员）刘兴民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资 者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司围绕“打造成都数字文创新经济重要资本平台”的战略定位，持续在“智慧管理、数字文创、现代传媒”深耕发展，当前业务主要集中在智慧管理、游戏研运、媒体广告、文创金融等领域。主要经营模式如下： 1.智慧管理业务：公司智慧业务拥有“教育治理、教学质量提升、素质教育”三大成熟完整的自研产品体系，为基础教育全场景、全角色提供基于大数据深度专业服务的“区域智慧教育整体解决方案、智慧校园整体解决方案、区校一体化解决方案、（智慧）精准教学整体解决方案、素质教育整体解决方案”五大解决方案。通过推动业务结构优化升级、聚焦未来进行前瞻性布局，充分运用已拥有、成熟的区域高质量教育发展整体解决方案、未来学校数字化校园综合服务解决方案、城市综合治理智慧解决方案等，加大业务拓展和落地，打造更多“智慧教育”“智慧城市”赛道上的标杆范例。 2.媒体广告业务：目前以传统户外广告为主，同时正大力拓展新媒体业务。传统户外广告以高速路大牌、公交车车身媒体为主，客户群体以地产、消费等行业头部企业为主。受客户需求变化影响，公司广告业务正逐渐向新媒体业务转型，在线上广告投放、达人直播、电商等领域寻找机会，同时响应文化传媒公司的业务核心，积极发展演艺、文创活动等业务。 3.数字经济业务：公司数字经济业务是以数字文化资产交易平台为经营主体，以区块链技术提供确权保障，打造文创资源交易平台，推动数字文化产权交易公平化、安全化、智能化利用，释放文化资产价值。 4.游戏业务：公司自主研发以“侠义道”、“全民主公”“七雄争霸”等知名IP为题材的网络游戏，产品线覆盖手游、页游及端游。试点探索以弘扬中华文化为特色的IP游戏，并积极推进游戏出海业务，加快海外市场拓展和产品运营。公司通过整合业务推进“研发+运营+发行”一体化全流程体系构建，打通游戏全产业链条。 （二）行业情况说明 1.智慧管理行业发展情况 2024年1月31日，中国教育科学研究院发布了全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告（2023）》。报告指出，近期数字教育发展的五个趋势：1、生成式人工智能的教育应用前景广阔，助力实现大规模个性化学习；2、科技驱动的沉浸式场景将改善学习体验，使虚实融合成为学习新常态；3、教育评价将实现数字化转型，为终身学习体系提供支撑；4、教师与人工智能共存、共教、共学，创生人机复合型教师；5、数字教育应用生态蓬勃发展，泛在、多元、智能化的学习环境将催生新的教与学方式。随着人工智能技术发展迅猛，从应用场景方面看，“智慧教育”的应用场景主要可以分为智慧教学、智慧学习、智慧考评以及智慧教管等四大类。这些应用场景涵盖了教育的各个环节，为教师和学生提供了更加个性化和高效的教育体验。目前，教育各环节正在加速数字化转型的步伐。 同时，国家发展改革委、国家数据局等部门于5月20日对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》。数字经济正凭借提升全要素生产率及提高产业附加值，已成为推动经济增长的重要引擎。未来，“智慧城市”领域的市场规模将持续增长。 2.数字文创行业发展情况 根据《2024年1-6月中国游戏产业报告》显示，1-6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高。随着AIGC的逐步应用有望为游戏内容带来前所未有的丰富性和多样性，给游戏世界带来无限的可能性，极大地提升玩家的游戏体验。同时，游戏IP与影视、旅游、文创、营销等其他产业的深度跨界融合，使得游戏IP在更广泛的领域传播和推广，并有效推动相关产业的协同发展。 未来，随着数字技术的不断发展和应用以及消费者需求的不断变化和升级，文化产业新业态将继续保持快速发展的态势，并为文化产业的高质量发展做出更大的贡献。 3.现代传媒行业发展情况 根据CTR2024年 1月发布的《2024年数字媒体营销趋势》报告中指出，在经济复苏背景下，广告行业需进一步聚焦精准触达、场景深耕和利用红利技术实现降本增效。在精准触达策略上，通过更细致的人群细分和场景深耕，提高广告效果和投资回报率。同时，技术红利尤其是AI和数字人技术的应用，被视为提升营销效率的新机遇。未来，传媒广告业务通过创新媒介形式、互动内容以及与线上媒体的联动传播，与网络平台形成协同效应，增强观众的体验，传播矩阵立体化，使得宣传对象在公众频道达到最大曝光率。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌公信力优势、信誉良好 作为最早上市的文化传媒企业之一，公司经过多年的资源整合及经营发展，形成了较为深厚的品牌积淀优势，信誉良好。子公司生学教育是国家高新技术企业和四川省“专精特性”企业，专注于软件开发和硬件集成业务，其主导的重点项目《5G+智慧教育新基建项目方案》在发改委/工信部2020年新基建项目评选中排名西南第一、全国前三；《5G+教师综合评价项目方案》，是工信部/教育部国家2021年“5G+智慧教育”应用试点项目。北京漫游谷是国内领先的网络游戏研发企业，是国家高新技术企业、北京“专精特新”中小企业。博瑞小贷是四川省首次注册资本金最大的小额贷款公司之一，四川省“A级”小贷公司。红星智慧是成都最大的教育垂类新媒体公司，全媒体用户超过900万。 （二）成熟规范的内控管理体系 公司自上市以来，持续加强内控体系建设，为公司的可持续健康发展保驾护航。做好制度废改立，每年对内控管理制度进行修订、完善，使内部管理体系更加简明、务实、高效；同时，全面推行子公司内控官派驻制度，将监督与风险防控融入经营管理全过程。 （三）财务稳健，抗风险能力强 公司贯彻稳健的财务管理理念、财务管理体系健全，内控机制完善，资金充裕、负债率低，信用评级良好，具有较强的资金实力和融资能力。 （四）积极拥抱新赛道，数字文创新动能正逐步培育壮大 近年来，公司积极拥抱新赛道，联合中国数字图书馆有限责任公司重组成都文交所，建设服务全国的数字文化产权交易平台；引入上海幻电对北京漫游谷进行混改、赋能，游戏板块发展势头良好，目前正加紧布局游戏出海；利用国有上市公司背景为生学教育提供全方位支持，助力其拓展省内外优质项目，做强做优智慧产业；并购优质数字新媒体红星智慧，进一步增强其在教育新媒体领域的公信力和影响力；公司以“智慧管理、数字文创、现代传媒”为主的数字文创新经济产业集群正逐步壮大。 三、 经营情况的讨论与分析 2024 年上半年，国际环境复杂性严峻性不确定性明显上升，国内结构调整持续深化带来新挑战，全球经济复苏动力趋弱。面对不利因素，博瑞传播按照既定转型路线，一方面以新质生产力为指引，发挥主观能动性，优化业务结构，增强业绩韧性，夯实存量业务经营管理能力；另一方面，积极围绕主业加强新项目储备，目前项目正在有序推进，预计将在下半年落地。 报告期内，公司实现营业总收入1.90亿元、利润总额1607万元、净利润862万元，分别比上年同期减少24.46%、31.64%、40.88%；归属于母公司所有者的净利润863万元，同比减少35.74%。 下半年，公司将全力以赴，力争取得较好的经营效果。 一、智慧管理板块 （一）生学教育重大项目有序推进，可持续自研产品实现阶段性进展。报告期内，公司以生学教育为代表的智慧管理业务积极调结构、促发展、强管理、重运营，进一步累积后续发展动能。 公司“AI+身心安全”产品在成都七中东部学校实现全面落地，样板校打造初具雏形，树立了公司在智慧校园领域的建设标准和模范标杆。公司与四川大学华西医院深度合作，联合成立“学生心智发展促进研究中心”，以产教融合模式共同推进研发心智发展与心理状态评估工具、干预措施、服务体系等，为教育主管部门、学校等提供了领先的产品解决方案。 二、数字新经济板块 （二）游戏业务全面发力，产业链进一步完善。报告期内，公司游戏业务全面发力，在经典产品继续稳定运营的同时，游戏题材储备较为充足，新款游戏签约出海顺利，营业收入、净利润同比均实现增长，净利润更是较去年同期增加52%。公司经典IP《全民主公II》系列游戏继续稳步推进，上半年已实现流水约2.6亿元（其中海外流水占比37.79%），成功拓展至中国港澳台地区以及日本、韩国、泰国、越南等多个海外平台，并多次取得App Store和Google Play排行榜TOP1，出海战略成效凸显。公司新款游戏《漫游五千年》已取得版号，与B站合作获得其《十万个冷笑话》IP的游戏改编权，同时拿下时下正在热播的《我叫MT》IP游戏改编授权，为后续游戏市场开拓提供充足的发展动能。公司在香港设立SPV公司已基本完成，全力构建“研发+运营+发行”一体化全流程业务体系，进一步完善游戏出海战略布局。 （三）成都文交所加速资源转化，成功试点文化数据资产评估入表业务。报告期内，成都文交所全力推进已布局项目上线运营，促进文化资源内外双循环。一是重点推进的“红星智媒”媒资库已正式启动运营，并完成成都传媒集团部分媒资数据入库工作，预计后续还将有其他报业集团及知名企业首批入库。二是试点文化数据资产评估业务，理顺数据资产评估入表业务链条，已成功为相关文化企业的数字资产评估增值近500万元，在探索数据资源资产化、要素化方面赢得先机。三是“蛟龙”文化出海平台新增入驻企业24家，涵盖物流、供应链、保险等一大批业内知名企业，为平台后续进一步高效运转提供了全方位、多角度的技术支持与金融服务。 三、现代传播板块 报告期内，公司现代传播业务依托新媒体传播特性，积极拓展IP打造、赛事运营、演艺展陈等创新业务，弥补传统媒体市场萎缩带来的业绩缺口。 （四）红星智慧持续强化教育垂类新媒体的核心优势，积极布局品牌项目。一是大力推进“升学季”各项品牌活动，新媒体广告业务营收同比增加60%。二是持续孵化IP，做优做强“少年诗词大会”的品牌形象，扩大IP受众面。上半年，“少年诗词大会”成功在6个省市举办12场比赛，规模同比增长150%，赛事知名度进一步提升。三是“教师共享平台”影响力持续扩大，平台师资、课程数量同比均增长40%左右。四是成功启动并运营“成都全龄学堂”项目，助力成都市民的终身教育学习。 （五）博瑞眼界积极应对市场变化，新业务拓展收效明显。公司旗下户外广告业务依托自身在广告传播、活动策划、市场营销上的整合能力，紧跟成都市“三城三都”建设的历史机遇，积极参与世界科幻大会、乒乓球世界杯、世园会、汤尤杯等在成都举办的大型国际赛事活动，执行视觉体系打造及氛围营造等重要工作，整体项目总金额超千万元。同时，成功签约海信、伊利、雀巢、泸州银行等优质客户的全媒体投放，市场成效显著。 四、其他业务 在上述三大业务板块稳基蓄势谋发展的同时，公司的小额贷款和楼宇租赁虽受市场整体疲软、银行持续降息政策的影响，但依旧全力拓展业务，在行业间取得较好的经营成绩。报告期内，博瑞小贷大力推动与国有担保公司业务合作，累计发放贷款1.74亿元，同时加大对存量逾期贷款的催收工作，部分项目抵押物的处置已取得实质进展；麦迪亚置业加大项目推介与营销，全面提升项目影响力，“博瑞·创意成都”大厦完成新增租赁面积808㎡，续租面积9518㎡，实现出租率近75%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系银行借款利息增加及存款利息减少、汇兑收益减少综合影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要系博瑞小贷客户贷款及垫款净收回额较上期增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系生学教育本期取得金融机构借款及上年同期归还金融机构借款综合影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、投资收益本期数较上期数减少4,820,299.33元，主要系按权益法核算的长期股权投资收益较上期减少所致。 2、信用减值损失本期数较上期数减少17,652,740.90元，主要系本期计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及贷款减值损失减少所致。 3、资产处置收益本期数较上期数减少611,623.63元，主要系去年同期博瑞眼界部分媒体拆除处置所致。 4、营业外收入本期数较上期数增加1,371,730.18元，主要系本期取得生学教育业绩补偿款影响所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、短期借款本期期末较上年期末增加34,937,480.42元，增长50.66%，主要系公司控股子公司生学教育及其全资子公司才子软件取得银行短期借款增加所致。 2、应付账款本期期末较上年期末减少56,293,960.30元，下降36.27%，主要系生学教育应付项目款减少所致。 3、应付职工薪酬本期期末较上年期末减少14,987,527.13元，下降58.34%，主要系上年末计提的年终奖等已发放所致。 4、应交税费本期期末较上年期末减少14,539,798.62 元，下降44.77%，主要系上年末计提的税金已经缴纳所致。 5、应付利息本期期末较上年期末增加97,995.15元，增长924.02%，主要系公司控股子公司生学教育及其全资子公司才子软件应付短期借款利息增加所致。 6、长期借款本期期末较上年期末增加15,563,803.72元，增长100.46%，主要系公司控股子公司生学教育及其全资子公司才子软件取得长期借款增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5000万元认购杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“干杯基金二期”)，公司认缴出资额占干杯基金二期总规模的6.67%，已完成出资5000万元。 2、公司作为有限合伙人以自有资金出资参与设立成都博瑞利保投资中心(有限合伙) (以下简称“博瑞利保基金”)，认缴金额6000万元，占总规模的74.91%，已累计出资2400万元；公司控股子公司成都博瑞利保投资管理有限公司为博瑞利保基金的普通合伙人及执行事务合伙人，认缴10万元并已实缴，占总规模0.12%。 3、公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3479万元参与设立成都联创博瑞股权投资基金中心（有限合伙）(以下简称“联创博瑞基金”)，公司出资额占联创博瑞基金总规模的 28.64%。 4、公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1000万元认购上海利保华辰投资中心（有限合伙）(以下简称“利保华辰”)份额，认购份额比例为2.5%。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）成都梦工厂网络信息有限公司 系本公司全资子公司，成立于2002年12月，主要从事网络游戏业务，注册资本2000万元人民币。 截至报告期末，公司总资产39,216,427.71 元，所有者权益36,283,401.30元；报告期内实现营业总收入10,855,565.97元、营业利润2,817,409.20元，净利润2,817,409.20元。 系本公司控股子公司，成立于2004年2月，主要从事网络游戏业务，注册资本1125 万元人民币，本公司持有其88.8889%的股份。截至报告期末，公司总资产143,840,489.97元，所有者权益 43,426,882.68元；报告期内实现营业总收入46,061,085.98元、营业利润5,566,904.00元，净利润5,284,162.29元。 （3）四川博瑞眼界文化传媒有限公司 系本公司控股子公司，成立于2006年12月，主要从事广告设计、制作与发布等业务，注册资本2150.54 万元人民币，本公司持有其 93%的股份。截至报告期末，公司总资产241,870,409.40元，所有者权益59,749,961.49元；报告期内实现营业总收入24,397,826.37元、营业利润587,171.46元，净利润541,171.67元。 （4）四川博瑞教育有限公司 系本公司全资子公司，成立于1998年1月，主要从事教育业务，注册资本1000万元人民币。截至报告期末，公司总资产528,247,539.31元，所有者权益330,738,579.11元；报告期内实现营业总收入0.00元、营业利润-1,311,361.71元，净利润-1,311,361.71元。 （5）四川博瑞麦迪亚置业有限公司 系本公司全资子公司，成立于2008年7月，主要从事房屋租赁等业务，注册资本5000万元人民币。截至报告期末，公司总资产725,252,224.37元，所有者权益336,449,813.80元；报告期内实现营业总收入23,915,561.22元、营业利润8,768,196.98 元，净利润6,537,613.00元。 （6）成都博瑞小额贷款有限公司 系本公司控股子公司，成立于2012年9月，主要从事发放贷款及相关咨询业务，注册资本5亿元人民币，本公司持有其 84%的股份。截至报告期末，公司总资产686,682,405.44元，所有者权益667,707,530.99元；报告期内实现营业总收入17,742,346.67元、营业利润11,333,036.80元，净利润8,278,666.27元。 (7)武汉博瑞银福广告有限公司 系本公司控股子公司，成立于2010年11月，主要从事广告设计、制作、代理、发布等业务，注册资本2000万元人民币，本公司持有其 60%股权。截至报告期末，公司总资产26,337,461.76元，所有者权益-58,465,092.56元，营业总收入0.00元，营业利润-369,017.16元，净利润-369,017.16元。 （8）四川生学教育科技有限公司 系本公司控股子公司，成立于2015年5月，主要从事教育软件开发及相关咨询业务，注册资本 1113.33万元人民币，本公司持有其60%的股份。截至报告期末，公司总资产535,124,548.04元，所有者权益167,061,691.75元；报告期内实现营业总收入47,126,275.81元、营业利润3,259,196.80元，净利润1,269,205.47元。 （9）成都文化产权交易所有限公司 系本公司控股子公司，成立于2010年6月，主要从事互联网信息服务、教育咨询服务，注册资本 10000万元人民币，本公司持有其 45%的股份。截至报告期末，公司总资产66,686,525.79元，所有者权益 65,114,515.22元；报告期内实现营业总收入7,313,028.05元、营业利润-2,112,707.67元，净利润-1,997,186.65元。 （10）成都红星智慧数字传媒股份有限公司 系本公司控股子公司，成立于2016年7月，主要从事教育类广告及整合营销，注册资本1000万元人民币，本公司持有其76%的股份。截至报告期末，公司总资产19,995,395.53元，所有者权益11,117,721.29元；报告期内实现营业总收入14,077,170.92元、营业利润-1,531,196.02元、净利润-1,547,795.90元。 （11）成都每经传媒有限公司 系本公司参股子公司，成立于2008年10月，主要从事编辑、发行《每日经济新闻》等业务，注册资本6000万元，本公司持有其35%股份。截至报告期末，公司总资产386,879,753.37元，所有者权益205,616,630.79元；报告期内实现营业总收入89,825,626.09元、净利润-1,181,624.06元。 （12）成都小企业融资担保有限责任公司 系本公司参股子公司，成立于2001 年5月，主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务，注册资本25亿元人民币，本公司持有其12.6616%股份。截至报告期末，公司总资产3,456,559,905.56元，所有者权益2,963,821,402.26元；报告期内实现营业总收入58,421,642.93元、净利润 12,791,918.19元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、商誉减值风险。公司游戏板块目前仍有2.23亿元商誉，收购生学教育形成1.82亿元商誉。 未来若遇国家产业政策、行业监管政策调整及市场环境变化等因素影响，业务发展存在不确定性，经营业绩可能不及预期，公司可能面临商誉减值的风险。 2、成都市郫都区博瑞实验学校（原成都树德中学博瑞实验学校，以下简称“博瑞实验学校”）由民办转公立的不确定性风险。2021年5月民促法实施条例落地，该政策对义务教育阶段的民办学校监管收紧，经与公司法律顾问、年度审计机构多次研究论证并一致确认，公司自2021年9月起不再将博瑞实验学校纳入合并报表范围。同时，根据《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）的要求，公司与市、区教育主管部门及属地政府已就博瑞实验学校由民办转公立进行了多次沟通谈判，目前转型方案仍未最终确定，何时转公或以何种形式转公等均存在不确定性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开2024年第一次临时股东大会及2023年年度股东大会，两次会议分别审议通过了《关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案》、董事会及监事会《2023年年度工作报告》《2023年年度财务决算报告》《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》《关于审议公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》等11项议案,议案全部审议通过。会议决议在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中进行了披露。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 1、公司旗下博瑞小贷积极参与四川省小贷协会“关于向凉山州金阳县芦稿镇中心小学校捐资爱心物资”活动，小贷公司向凉山州金阳县芦稿镇中心校捐赠铁皮柜10套、铁架上下床10个，总价值约7000元人民币，用于改善其硬件设施。 2、北京漫游谷积极响应石景山园区的号召，2024年继续做好村企结对项目，跟踪巩固2018-2022年产业项目，助力项目做大做强，同时进一步对13个结对村开展实质性帮扶活动，筹集社会资金精准共建产业扶贫项目，帮助贫困地区稳定脱贫。 3、博瑞麦迪亚联合物业公司，在创意成都大厦开展“乡村振兴”【新春市集·助农活动】，现场售卖邛崃桑园镇、简阳金星村的农土特产，受到大楼客户的一致好评。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司经十届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，对公司2024年度所涉及的日常关联交易情况，包括关联方情况、定价依据等事项进行了审议，并对上述议案内容进行了单独公告。本报告期内，公司发生日常关联交易情况为：公司采购商品/接受劳务的金额合计6,356,455.27元，出售商品/提供劳务金额合计2,795,573.20元，租赁（作为出租人）的金额合计6,840,583.16元。详见本报告第十节财务报告“十四、关联方及关联交易第5条：关联交易情况”。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币
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