重庆港(600279):重庆港第八届董事会第三十二次会议决议
重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 调整后的董事会各专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙 （三）审计委员会 主任委员：杨兴龙 委员：张运、文守逊 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：文守逊 委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会事前认可。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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