英科医疗(300677):董事会决议
第三届董事会第二十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十四次（定期）会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 8月 17日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）等相关公告。 《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-084）、 《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）将于 2024年 8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》 董事会认为《2024年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规 划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-086）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于 2024年 9月 19日召开 2024年第三次临时股 东大会。具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次（定期）会议决议； 2、第三届董事会审计委员会意见。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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