矩阵股份(301365):监事会决议
第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年8月16日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；2024年半年度报告的内容信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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