德固特(300950):董事会决议
青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年 8月 17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 2、 审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 董事会认真审议了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 三、备查文件 1.第四届董事会第十八次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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