弘信电子(300657):董事会决议
第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024年 8月 17日发出，会议于 2024年 8月 27日上午 10：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，出席本次会议董事 8人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议： 1、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 本议案已经公司提名委员会审议通过。 3、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 本议案已经公司提名委员会审议通过。 4、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 5、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议； 2、公司2024年半年度报告； 3、公司2024年半年度报告摘要； 4、关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告； 5、关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告； 6、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 27日 中财网
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