德必集团(300947):监事会决议
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年8月16日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深证证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
 |