向日葵(300111):召开2024年第三次临时股东大会的通知
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第二十九次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司办公楼五楼会议室 二、会议审议事项
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述议案采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可审议。 公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年9月11日9:00至16:30 2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2024年9月11日16:30前送达或传真至公司） 股东请仔细填写《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李岚、王秀君 传真：0575-88919159 2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。 六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。 2、填报表决意见。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间为2024年9月13日上午9:15，结束时间为2024年9月13日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 委托人股东账号： 委托人持股性质： 受托人 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注：1、对于累积投票提案，股东每个提案组拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 附件三 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
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