中兰环保(300854):监事会决议
第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年 8月 27日上午在深圳市南山区南海大道 1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 经审核，监事会认为： 2024年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 经审议，监事会认为： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于聘请 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。 经审核，监事会认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公 司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公 正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实 履行了审计机构职责。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，承担公司 2024年度审计工作。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 27日 中财网
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