唯特偶(301319):监事会决议
第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形，监事会同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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