立中集团(300428):“质量回报双提升”行动方案
立中四通轻合金集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立中四通轻合金集团股份有限公司（简称“立中集团”、“公司”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、持续推进新型工业化、加快形成企业新质生产力、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案如下： 一、聚焦核心主业，深耕铝合金及铝合金的高端应用 立中集团成立四十年来，始终坚持专注、专业、专家的发展理念，以“铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，聚焦再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金材料三大主业，行业龙头地位稳固。近年来，公司全方位快速稳健发展，通过上下游产业链整合升级，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，已成为行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件设计研发制造的完整产业链领军企业。 近年来，公司三大主业齐头并进、持续发力，公司经营业绩持续稳健发展。 2021年至 2023年，公司实现营业收入分别为 186.34亿元、213.71亿元和 233.65亿元，年复合增长率为 11.98%，实现归属上市公司股东的净利润分别为 4.50亿元、4.92亿元和 6.06亿元，年复合增长率为 16.00%。2024年上半年，公司实现营业收入 125.15亿元，同比增长 14.96%，归属上市公司股东的净利润 3.82亿元，同比增长 53.61%。 未来，公司将继续深耕铝合金及铝合金的高端应用，坚持“创新+资本、技术+管理”“内增+外延”的发展模式，充分发挥企业文化优势，技术优势，资本优势，品牌优势，规模优势，全力以赴开拓市场，稳步提升市场占有率，加大产业链全球化战略布局，进一步提升精益生产、精细化管理和国际化运营能力，立根中国，布局全球，打造一个更具核心竞争力的世界级企业。 二、强化科技引领，积极培育和发展新质生产力 立中集团"以专家人才为根基，以市场需求为导向，以服务客户为中心，以技术创新为使命"持续加大创新研发和新技术的应用，形成了深厚的技术底蕴和高效的技术协同研发体系。公司不断强化核心研发人才梯队的培养，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，先后成立国家级、省级企业技术中心 15个，同时在英国、瑞典和泰国联合成立了 3个产品技术研发中心，国际化研发实力雄厚。 公司持续加强研发投入，大大提高了企业的技术创新的能力和效益，近三年累计研发投入 19.63亿元，截止 2023年，共获得专利 1100项，其中发明专利 136项、实用新型专利 877项、外观设计专利 87项，拥有国际领先、国内领先的科技成果 202项，填补国内空白产品 21项，主持和参与制定或修订 73项国家、行业及团体标准，有效的推动行业的有序高质量发展。 未来，公司将持续完善科技创新体系，提升公司研发技术水平，加速培育和发展“新质生产力”，着力在新产品、新技术和新工艺领域实现能级跃升，加速推进一体化压铸免热处理合金、高导热高导电铝合金、低碳 A356合金、硅铝弥散复合材料、锻造铝合金车轮、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地；同时持续加快产品工艺技术革新，加快加深在设备更新、循环经济、低空经济上的布局，推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，始终保持公司行业领先的技术研发实力，努力成为世界一流的铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商。 三、围绕再生循环，坚持可持续发展道路 立中集团以实际行动践行环境、社会与公司治理（ESG）理念，推动可持续发展，公司主动适应深圳证券交易所发布的可持续发展报告指引，持续提升 ESG水平，不断拓展 ESG信息披露的深度与广度，自 2022年以来，连续两年披露了《立中集团环境、社会与公司治理（ESG）报告》。 公司四十年来致力于再生铝资源的循环利用，积极落实低碳、环保、绿色发展战略，在废铝的回收利用、再生铝研发应用等领域不断突破，始终将可持续发展的责任理念融入公司的日常管理和生产运营中，积极推动公司数智化转型，借助先进科技实现业务智能化管理，精益化生产进而提升运营效率，2023年公司完成了 5G+智慧工业园更新改造，作为北方地区第一个落地的汽车零部件制造行业 5G定制网全场景应用，国内示范性效应显著。同时，公司持续强化治理结构，确保决策过程的透明性和公正性；持续优化并完善温室气体核算工作，提升公司碳排放管理水平；加大对员工培训的投入，确保每一位员工都能在推动公司可持续发展的过程中发挥作用；持续开展各类慈善公益活动，积极推进和谐社区建设，全面推动公司的可持续发展。 未来，立中集团将继续坚定不移地推进企业的可持续发展战略，不断探索和实践更加高效、更加环保、更加公正的发展路径。公司将通过推进精益化生产、绿色低碳生产和数字化、智能化转型，实现公司绿色、低碳、可持续发展。同时，将进一步评估公司发展与环境、治理、社会责任之间的关系，识别现存的环境、社会及治理问题与风险，助力公司实现可持续地发展。 四、规范公司治理，加强信息披露工作 公司不断夯实公司治理基础，建立并健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。2023年 9月《上市公司独立董事管理办法》正式施行以来，立中集团高度重视并积极推动独董制度改革落地实施，修订完善了《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》，为独董进一步发挥其履职独立性及有效性提供了制度保障。同时，公司根据法律法规要求，及时更新和完善公司治理各项配套制度，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。 公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，从信息披露广度和深度两方面入手，建立了内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。近年来，公司在深圳证券交易所年度信息披露考评中多次获得年度信息披露评级 A级，展现了公司良好的资本市场形象。 未来，公司将继续推进规范运作，严格执行上市公司信息披露监管要求，持续提升信息披露质量和公司治理水平，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。 五、重视股东回报，加强投资者关系管理 1、持续现金分红，积极回报投资者 公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，积极向市场展现公司的投资价值，与投资者共享企业价值成长，公司自上市至今，每年坚持稳定的现金分红，截止目前已累计派发现金红利 5.2亿元，公司通过持续稳定的现金分红，不断增强了投资者的获得感。 2024年，公司结合经营现状和业务发展规划，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，将坚持“现金分红为主”这一基本原则，未来三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，继续延续稳定的现金分红政策，进一步奠定投资者对公司未来持续稳定发展的信心。 2、实施股份回购，提振市场信心 为推动公司长期可持续发展，有效维护市值稳定，保障投资者权益，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，积极开展可用于员工持股计划或股权激励的股份回购，2023年 10月 9日公司召开临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截止 2024年 2月 6日，公司本次股份回购方案已实施完2,688,558股，最高成交价为 22.88元/股，最低成交价为 13.72元/股，成交总金额为 4,997.85万元，以实际行动维护了广大投资者的利益。 3、重视投资者关系管理，多渠道加强沟通 公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，积极回应投资者的关切与诉求，确保投资者的意见和建议得到充分重视。随着公司关注度的逐步提高，公司通过多种方式积极与投资者进行沟通交流，并增加沟通的频率、深度和针对性。公司积极探索线上、线下相结合的多维度的投资者交流方式，通过组织公司调研、管理层交流、参加策略会、组织季度业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话接听等形式，进一步拓展投资者了解公司的渠道和途径，提高信息传播的效率和透明度，使投资者深入了解公司的经营状况和未来发展战略，推动公司与投资者之间的良性沟通。 展望未来，公司将继续围绕“铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”的市场定位，通过聚焦主业、持续创新和运营提质增效提升公司自身内在价值和核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。 特此公告 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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