殷图网联(835508):第三届董事会第十八次会议决议

时间：2024年08月28日 01:35:56 中财网

原标题:殷图网联:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-057
北京殷图网联科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 8月 28日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 23日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据2024年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议同意将《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议同意将《关于部分募投项目延期的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议同意将《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见》


北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日