殷图网联(835508):第三届监事会第十二次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 28日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 23日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司根据2024年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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