美邦科技(832471):第四届监事会第三次会议决议
河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《关于做好上市公司 2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 河北美邦工程科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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