新赣江(873167):第三届董事会第二次会议决议
江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号:2024-075）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号:2024-076）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 公司董事会审计委员会于 2024年 8月 27日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，对《2024年半年度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； （二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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