康农种业(837403):新增2024年预计日常性关联交易
湖北康农种业股份有限公司 关于新增 2024年预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次 会议，审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》，决议通过减资方式 退出宁夏康农种业有限公司（以下简称“宁夏康农”）。同日，宁夏康农全体股东共同签 署《宁夏康农种业有限公司股东减资协议》并作出股东会决议。本次减资完成后，公司 不再持有宁夏康农股权。 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相 关规定，从审慎性角度出发，宁夏康农自不再纳入公司合并财务报表范围起12个月仍 为公司关联方，鉴于公司2024年度的部分制种工作仍由宁夏康农组织开展且公司已于 2024年4月与宁夏康农签订了本年度的制种采购合同，相关合同目前正在履行中且尚 未完成交付结算，因此公司新增2024年预计日常性关联交易如下：单位：元
（二） 关联方基本情况 企业名称：宁夏康农种业有限公司 注册地址：青铜峡市东兴路137号 企业类型：有限责任公司 成立日期：2016年12月29日 法定代表人：覃远照 主营业务：杂交玉米种子制种 注册资本：500.00万元 实缴资本：500.00万元 关联关系：减资前，宁夏康农为公司的控股子公司且公司董事、副总经理和实际控制人的一致行动人覃远照兼任宁夏康农执行董事 财务状况： 最近一年及一期，宁夏康农的财务状况如下：
注2：2024年1-6月，宁夏康农营业收入金额为负主要系当期确认2023年度与公司的制种购销结算差额所致。 履约能力分析：宁夏康农具备良好的信用状况和履约能力 信用情况：不是失信被执行人 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 1、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对相关议案进行了审查，认为：公司新增2024年预计日常性关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价将遵循平等互利及等价有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事方燕丽、彭绪冰、覃远照和彭绪伟应当回避表决。 2、董事会意见 2024年8月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，同意公司新增2024年预计日常性关联交易事项。该议案尚需公司2024年第四次临时股东大会审议通过。 3、监事会意见 2024年8月26日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》，经审议，监事会认为：公司新增2024年预计日常性关联交易符合公司生产经营的实际需要，定价将遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次新增2024年预计日常性关联交易事项。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与宁夏康农的交易将遵循平等互利及等价有偿的原则，在双方已签订的2024年度制种采购合同框架下按照市场公允价格进行采购结算。 （二） 定价公允性 上述关联交易将根据市场情况确定交易定价，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司已于2024年4月与宁夏康农签订了2024年度的制种采购合同并按照市场化原则公允、合理地基本确定了采购价格，宁夏康农承担的本年度制种面积约9,500亩（最终制种面积以双方最终结算核定为准）。截至2024年6月30日，公司已向宁夏康农支付了本年度预付制种款700.00万元。目前，由于本年度制种尚未收获，故本年度公司向宁夏康农的制种采购尚未完成交付结算，公司与宁夏康农本年度的制种采购合同尚在履行过程中。 在预计2024年预计日常关联交易金额范围内，公司管理层将在制种采购合同框架内遵循平等互利及等价有偿的原则与宁夏康农完成本年度制种采购的采购结算工作。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所需，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。 六、 保荐机构意见 保荐机构认为：公司本次新增2024年预计日常性关联交易事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次新增2024年预计日常性关联交易属于正常的商业经营行为，不会对公司独立性产生影响，相关关联交易定价将遵循公允、合理的原则，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次新增2024年预计日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》 《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司新增2024年预计日常性关联交易的核查意见》 公司与宁夏康农签署的2024年度制种采购协议 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024年8月28日 中财网
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