中寰股份(836260):召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 9月 13日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024年 9月 12日 15:00—2024年 9月 13日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3.本公司聘请的律师。 北京德和衡（成都）律师事务所马逸菲、曾博杨律师 （七）会议地点 成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议室 二、会议审议事项 案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事 会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 本议案项下共有 4项子议案： 1.1 审议《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》 1.2 审议《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》 1.3 审议《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》 1.4 审议《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事 会提名廖进兵、兰华开、李贺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年， 自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 本议案项下共有 3项子议案： 2.1 审议《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》 2.2 审议《提名兰华开为第四届董事会独立董事候选人》 2.3 审议《提名李贺为第四届董事会独立董事候选人》 议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名金涛为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。 出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。 （二）登记时间：2024年 9月 12日 9:00-15:00 （三）登记地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：证券部 028-89462502 （二）会议费用：参会股东费用自理 五、备查文件目录 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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