铁大科技(872541):第四届董事会第十次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 28日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 26日以专人送达及电子邮件的方式发出 5.会议主持人： 董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请增加2024年第二次临时股东大会议案的议案》 1.议案内容： 根据 2024年 8月 23日公司第四届董事会第九次会议的决议，公司拟定于2024年9月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，现提请2024年第二次临时股东大会增加临时议案，审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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