凯德石英(835179):第三届监事会第二十一次会议决议
北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：2024-066、2024-067。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据2024年上半年度的募集资金使用情况，公司编写了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为2024-068。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 监事会 2024年8月28日 中财网
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