旺成科技(830896):第五届监事会第二次会议决议
重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 26日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 根据北京证券交易所半年报披露及编制相关规定，监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下： （1）2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况； （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 监事会意见：公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 综上所述，我们一致同意《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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