大地电气(870436):第三届监事会第十三次会议决议
南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 具体详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）及《南通大地电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。 监事会对《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》进行了审核，审核意见如下： （1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024年半年度报告及其摘要真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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