美之高(834765):第四届监事会第二次会议决议
深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 22日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 深圳市美之高科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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