天马新材(838971):第三届监事会第二十五次会议决议
河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 17日以通讯或直接送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：2024年半年度报告》（公告编号：2024-081）和《天马新材：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-082）。 2.议案表决结果： 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果： 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。 河南天马新材料股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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