通易航天(871642):第五届监事会第十四次会议决议
南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 监事会认为：2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》 南通通易航天科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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