东和新材(839792):第三届董事会第二十八次会议决议
证券代码:839792 证券简称:东和新材 公告编号:2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 8月 27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 12日以电话、微信方式发出 5.会议主持人:董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9人,出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-049)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-050)。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024年 8月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-051) 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024年 8月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《辽宁东和新材料股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2024-052)。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 1.议案内容: 为了加强公司内部管理和控制,保护投资者合法权益,提升公司运营效率及经济效益,促使公司持续健康发展,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,经公司董事会审计委员会提名,拟任命赵敬哲先生担任公司内部审计部负责人。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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