恒太照明(873339):监事会决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 17日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年上半年的经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024年半年度报告摘要》（2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。 2.回避表决情况 因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决。 3.议案表决结果： 因本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
 |