力源科技(688565):第四届董事会第十六次会议决议
第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月23日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈万中先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 （四）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-047）。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及制定部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及制定部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。 （七）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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