步科股份(688160):第五届监事会第三次会议决议
上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、监事会会议召开情况 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的通知已于 2024年 8月 16日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024年 8月 26日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技园 1号 3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席表决监事 3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。 4、审议通过《关于调整 2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》 监事会认为：董事会根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权调整公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于调整 2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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