传音控股(688036):传音控股第三届监事会第六次会议决议
第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024年 8月 27日以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求及公司控股股东提议等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的更新变化，拟对《深圳传音控股股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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