浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票授予价格由 12.15元/股调整为 12.03元/股。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月26日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票授予价格进行调整，由 12.15元/股调整为 12.03元/股。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年 12月 1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年 12月 2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-022）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张连起作为征集人就 2022年第五次临时股东大会审议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022年 12月 2日，公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2022年 12月 2日至 2022年 12月 11日，在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 12月13日，公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-025）。 4、2022年 12月 19日，公司召开了 2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2022年 12月 20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在激励计划自查期间（因公司上市未满 6个月，故查询期间为 2022年 8月 18日至2022年 12月 1日），所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 6、2022年 12月 20日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、公司于 2023年 7月 6日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将本次激励计划的授予价格由 12.25元/股调整为 12.15元/股，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。同日公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 8、2024年 4 月 17日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。 9、2024年 4月 27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-029），公司完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记 120万股，并于 2024年 5月 6日起上市流通。 10、2024年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将本次激励计划的授予价格由 12.15元/股调整为 12.03元/股，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。 二、本次调整的主要内容 1、调整事由 根据《激励计划》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于 2024年 5月 10日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》， 并于 2024年 6月 12日披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039），公司 2023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 158,346,667股，扣除回购专用证券账户的股份数 1,327,459股后的股本数 157,019,208股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，共计派发现金红利18,842,304.96元（含税）。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激励计划限制性股票授予价格需调整。 2、调整方法 根据《激励计划》规定，公司发生派息事项的，第二类限制性股票授予价格的调整方法如下： P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据以上公式，本次激励计划调整后的授予价格 P=12.15元/股-0.11899元/股≈12.03 元/股。 根据公司 2022年第五次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对股权激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2023年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2022年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由 12.15元/股调整为12.03元/股。 五、律师结论性意见 上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司董事会根据股东大会的授权作出本次调整，本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《上市规则》《披露指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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