和达科技(688296):和达科技第四届监事会第九次会议决议
浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开第四届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，公司 2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司监事会认为，公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，募集资金具体使用不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司监事会认为，本次募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的决定，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。 上述事项决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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