经纬恒润(688326):第二届监事会第七次会议决议
北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 8月16日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2024年8月 26日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3名，实际参会监事 3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称《公“ 司章程》”）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公司 2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 综上，监事会同意《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2．审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：公司在报告期内对募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。 综上，监事会同意《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3．审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。 综上，监事会同意《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 4．审议通过《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易是为了进一步落实公司及全资子公司北京润科通用技术有限公司（以下简称“润科通用”）的长远规划和发展战略，进一步优化润科通用的资本结构，同时建立健全润科通用的长效激励机制，提升润科通用的运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，并促进员工与润科通用的共同成长及发展，本次交易具有必要性，定价具有合理性；本次关联交易的定价合理、公允，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次交易的审议程序和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 综上，监事会同意《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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