中南传媒(601098):中南传媒第五届董事会第十八次会议决议
中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2024年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通 过。 二、《关于公司 2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-028）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、杨壮、 黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。 四、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024年半年度利润分配方案公告》（编号：临2024-029）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（编号：临2024-024）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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