永泰能源(600157):永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议
永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2024年 8月 16日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024年 8月 26日在山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8人，实出席董事 8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于制订《舆情管理制度》的议案 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过本议案。 有关内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《永泰能源集团股份有限公司舆情管理制度》。 （二）2024年半年度报告及摘要 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过本议案。 该议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，同意提请公司董事会审议。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 中财网
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