卫信康(603676):西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

时间:2024年08月28日 02:31:36 中财网
原标题:卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2024-030
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2024年8月16日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
2024年半年度报告(全文及摘要)
(一)审议通过了《 》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为维护广大股东权益、增强投资者信心,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案,本次拟回购资金总额为不低于1,500万元(含)且不超过3,000万元(含),拟回购股份将用于股权激励或者员工持股计划。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。


西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024年8月28日
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