浙江自然(605080):浙江自然第三届董事会第二次会议决议
第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 三、 备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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