洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8 月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第三次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年8月26日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2024年半年度报告及摘要 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2024年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风 险持续评估报告》。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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