江南水务(601199):江南水务对外投资公告
江苏江南水务股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 投资标的名称：中澄（江苏）检测科技有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准） ● 投资金额：人民币3,000万元。 ● 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）通过水质检测中心进行市场化改革，从具有优势的水质检测业务逐步向环境检测领域发展，为公司寻求新的发展和增长空间，公司拟与全资子公司江苏润泽投资发展有限公司（以下简称“润泽投资公司”）、江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”）共同投资设立“中澄（江苏）检测科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为3,000万元，其中公司出资1,530万元，占注册资本的51%，江苏润泽投资发展有限公司出资990万元，占注册资本的33%，江阴市恒通排水设施管理有限公司出资480万元，占注册资本的16%。资金来源为公司及全资子公司自有资金。 （二）董事会审议情况 2024年8月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、投资主体的基本情况 本次对外投资由公司及全资子公司共同投资设立，无其他投资主体。 （一）江南水务基本信息
（二）江苏润泽投资发展有限公司基本信息
（三）江阴市恒通排水设施管理有限公司基本信息
三、投资标的基本情况 1、公司名称：中澄（江苏）检测科技有限公司 2、住所：江阴市澄江街道延陵路224号406办公室 3、法人代表：范恩卓 4、注册资本：3000万元人民币 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围： 许可项目：安全评价业务；辐射监测；放射性污染监测；测绘服务；检验检测服务；民用航空油料检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；室内环境检测。 一般项目：环保咨询服务；海洋环境服务；工程管理服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；水资源管理；水文服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土地调查评估服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；市政设施管理。 7、股东认缴出资额、出资方式如下：
8、治理体系 新设子公司设立董事会，不设立监事会。董事会设董事3名，由江南水务提名2名，恒通排水公司提名1名。设立监事1名，由江南水务提名1名。设总经理1名，由董事兼任，由江南水务提名。 四、对外投资协议的主要内容 1、合同主体：公司（甲方）与润泽投资公司（乙方）、恒通排水公司（丙方）。 2、注册资本及认缴：新设公司的注册资本为3,000 万元人民币。各方出资金额与形式如下：甲方出资人民币1,530万元，占注册资本的51%，以货币方式出资；乙方出资人民币990万元，占注册资本的33%，以货币方式出资；丙方出资人民币480万元，占注册资本的16%，以货币方式出资。 3、公司经营管理：公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权利机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例方式行使表决权。公司设立董事会，是公司经营决策机构，董事3名，由甲方提名2名，丙方提名1名，由股东会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票。公司不设监事会，设立监事1名，由甲方提名1名，负责监督公司、董事和高级管理人员的行为是否符合法律法规、《公司章程》及股东大会决议。监事由股东会选举产生。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理由董事兼任，由甲方提名，负责日常经营管理，向董事会负责。以上机构和人员的具体职权按照《公司法》和《公司章程》执行。 五、对外投资对上市公司的影响 本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。 本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。 六、对外投资的风险分析 本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。 但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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