两面针(600249):两面针第八届监事会第十四次会议决议
证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临 2024-015 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监 事会第十四次会议于 2024年 8月 27日以通讯方式召开,会议通 知于 2024年 8月 20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决监事三人,实际表决监事三人,参加表决的监事 分别为:牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生。会议召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经 审议并以记名投票方式表决。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2024年半年度报告(全文及摘要)》; 详见公司同期披露的《2024年半年度报告(全文及摘要)》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意本议案的 3票,反对本议案的 0票,弃权 0票。 (二)审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》; 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》(临 2024-016)及《柳州两面针股份有限公司监事 会议事规则(2024年 8月修订)》。 同意本议案的 3票,反对本议案的 0票,弃权 0票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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