两面针(600249):两面针第八届董事会第二十一次会议决议
柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十一次会议于 2024年 8月 27日以通讯方式召开。会议通 知于 2024年 8月 20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌 先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重 义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以 记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》； 详见公司同期披露的《2024年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委 员的公告》（临 2024-017）。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司公司 章程（2024年 8月修订）》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 （四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议 案》； 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司股东 大会议事规则（2024年 8月修订）》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 （五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司董事 会议事规则（2024年 8月修订）》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 中财网
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