寿仙谷(603896):寿仙谷第四届董事会第二十三次会议决议
浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届董事会第二十三次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024年 8月 17日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事 9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年半年度报告》（全文及摘要） 公司 2024年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
 |