春秋电子(603890):第三届董事会第二十八次会议决议
债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日举行了公司第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月16日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。 2、审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041），供投资者查阅。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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