苏农银行(603323):苏农银行第七届董事会第四次会议决议
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第四次会议于 2024年 8月 26日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。 会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议。 二、2024年半年度报告及摘要 同意13票；弃权0票；反对0票。 2024年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 三、关于制定2024年度恢复计划的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 同意于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。 请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。 本次会议还听取了《2024年上半年经营情况报告》《2024年上半年全面风险管理报告》《2024年上半年资产质量分类报告》《2024年上半年合规报告》《2024年上半年内部审计工作报告》等报告。 特此公告。 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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