菲林格尔(603226):第六届监事会第三次会议决议
第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于2024年8月26日以现场表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和公司相关制度。报告期内，募集资金的管理与使用履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元人民币投资理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限为董事会审议通过本议案之日起12个月。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。 公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的专项核查意见。 4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。监事会同意公司使用不超过0.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 保荐机构出具了同意的专项核查意见。 5. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 保荐机构出具了同意的专项核查意见。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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