蔚蓝生物(603739):青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第十一次会议决议
关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月17日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 2、审议并通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 3、审议并通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 4、审议并通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露管理办法》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 5、审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 6、审议并通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司重大信息内部报告制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 7、审议并通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司舆情管理制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 8、审议并通过《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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