设计总院(603357):设计总院第四届董事会第十四次会议决议
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于 2024年 8月 27日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024年 8月 16日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 （二）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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