百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十八次会议决议
董事会八届二十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八 届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下： 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024年 半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公 告》，公告编号：2024-022。本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 四、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 为满足日常经营流动资金需要，同意公司向中国进出口银行天津 分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 五、审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票 审议通过。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 六、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》 公司定于2024年9月13日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年9月6日， 地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-023。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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