拉芳家化(603630):第四届监事会第十二次会议决议
第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024年 8月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号公司会议室召开。会议通知于 2024年8月 17日送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，董事会编制半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司 2024年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海映了 2024年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配的方案》 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 《关于公司 2024年半年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司监事会 2024年 8月 28日 中财网
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