浙江鼎力(603338):浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于2024年8月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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